เปิดชื่อ 6 กลุ่มเสี่ยงนอมินี พาณิชย์ เช็กบิลต่างด้าว 4.6 หมื่นราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับแผนใหญ่เพิ่ม 6 กลุ่มเสี่ยง ตรวจเข้ม นอมินี 4.6 หมื่นราย รับเศรษฐกิจไทยเสียหายแล้ว 1.6 หมื่นล้าน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่ากรมฯ ได้ปรับแผนตรวจสอบนอมินี ปี 68 ใหม่ โดยจะเน้น 6 กลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่น่าสงสัยว่าต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยให้คนไทยถือหุ้นแทน ซึ่งถือว่า ผิดกฎหมาย รวม 46,918 ราย ได้แก่
- ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
- ธุรกิจค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจ อี คอมเมิร์ซ ขนส่ง และคลังสินค้า
- ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท
- ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
- ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป
“แผนใหม่นี้จะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นกว่าเดิม จากเดิมมีแผนตรวจ 2.6 หมื่นราย ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มเป็น 4.6 หมื่นราย ขยายเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นสัดส่วนตั้งแต่ 0.01% ถึง 49% นอกจากนี้ ยังขยายพื้นที่เป้าหมายจาก 7 จังหวัด ขยายเป็น 77 จังหวัด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ รมว. รวมถึง รมช.พาณิชย์ ที่ให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบธุรกิจนอมินี และจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะรายงานผลให้คณะอนุกรรมการป้องกันและป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว ชุดใหญ่“
ทั้งนี้ ในแผนการตรวจสอบนอมินีประจำปีนี้ ยังรวมถึงการตรวจสอบธุรกิจที่มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามายังกรมฯ และธุรกิจที่เป็นกระแสข่าวในปัจจุบันว่าพบกลุ่มคนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายอาศัยนอมินีคนไทยด้วย เช่น ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แถวพระราม 9 และกรุงเทพกรีฑา ร้านอาหารย่านห้วยขวาง พระราม 9 และรัชดาภิเษก การตรวจสอบกรณีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี เป็นต้น
สำหรับการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดนอมินีที่หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันดำเนินการ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 67 – 31 มี.ค. 68 รวม 852 ราย มูลค่าความเสียหาย 15,188 ล้านบาท
นางอรมน กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกันพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มเติมให้คนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือคนต่างด้าวที่ยอมให้คนไทยกระทำการแทนดังกล่าว ตามมาตรา 36 (ความผิดฐานนอมินี) และกรณีที่คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 37 เป็นความผิดมูลฐาน ตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ทั้งนี้ จะนำไปสู่การยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อไม่ให้นำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ หยุดยั้งการใช้บริษัทนอมินีและคนไทยเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบธุรกิจในไทย โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 25 เม.ย. 68
#ตรวจนอมินี #6กลุ่มเสี่ยงนอมินี #ธุรกิจนอมินี #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #ข่าวจริง #thefacts #facts #fact
